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创力集团第三届董事会第十七次会议决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2019-12-20 22:15:14   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
上海创力集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及...

上海创力集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十七次会议(“本次会议”)于2019年12月20日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开,本次会议由公司董事长石华辉先生主持。

本次会议应到会董事6人,实际到会董事6人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》(“公司法”)和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

公司于2019年12月15日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件,与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

一、审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《创力集团关于变更高级管理人员的公告》。(公告编号:2019-078)

二、审议通过了《关于补选周心权先生为独立董事的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《创力集团关于补选独立董事的公告》。(公告编号:2019-079)

三、审议通过了《关于公司权益工具投资适用新金融工具准则相关事项的议案》表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《创力集团关于权益工具投资适用新金融工具准则相关事项的公告》。(公告编号:2019-080)

四、审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《创力集团关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。(公告编号:2019-081)

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会2019年12月21日


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