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查看PDF原文公告日期：2020-05-20
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2020-029上海创力集团股份有限公司2019 年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区崧复路 1568 号三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 132、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 264,551,6343、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 41.5595(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长石华辉先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事邓峰先生、独立董事沃健先生、独立周心权先生因工作原因未能出席会议；2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、 董事会秘书常玉林先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 264,549,634 99.9992 2,000 0.0008 0 0.00002、 议案名称：2019 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 264,549,634 99.9992 2,000 0.0008 0 0.00003、 议案名称：2019 年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 264,549,634 99.9992 2,000 0.0008 0 0.00004、 议案名称：2019 年度利润分配预案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 264,549,634 99.9992 2,000 0.0008 0 0.00005、 议案名称：2019 年年度报告正文及摘要审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 ……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 603012股吧 http://603012.h0.cn
公司名称：创力集团
股票代码：sh603012
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：专用机械
所属地区：上海
公司全称：上海创力集团股份有限公司
英文名称：Shanghai Chuangli Group Co.,Ltd.
公司简介：创力集团公司是国内领先的以煤矿综合采掘机械设备为主的高端煤机装备供应商，主营业务为煤炭综合采掘机械设备、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备的设计、研发、制造、销售以及技术服务，并为客户提供煤矿综采、综掘工作面成套设备的选型和方案设计。主导产品为煤炭综...
注册资本：6.5亿
法人代表：石良希
总 经 理：张世洪
董 秘：常玉林
公司网址：www.shclkj.com
电子信箱：shcl@shclkj.com
