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查看PDF原文公告日期：2020-01-07
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2020-001上海创力集团股份有限公司2020 年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2020 年 1 月 6 日(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区崧复路 1568 号三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 192、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 266,154,4343、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 41.8113(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长石华辉先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事石良希先生、独立董事邓峰先生、沃健先生因工作原因未能出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席贾智明女士因工作原因未能出席会议；3、董事会秘书常玉林先生出席了本次大会；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于补选周心权先生为独立董事的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 266,113,234 99.9845 41,200 0.0155 0 0.0000(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）关于补选周心权先生为独 51,948,608 99.9207 41,200 0.0793 0 0.0000立董事的议案(三) 关于议案表决的有关情况说明无三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：姚毅、鄯颖2、律师见证结论意见：本次股东大会经国浩律师（上海）事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。四、 备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。上海创力集团股份有限公司2020 年 1 月 7 日[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 603012股吧 http://603012.h0.cn
公司名称：创力集团
股票代码：sh603012
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：专用机械
所属地区：上海
公司全称：上海创力集团股份有限公司
英文名称：Shanghai Chuangli Group Co.,Ltd.
公司简介：创力集团公司是国内领先的以煤矿综合采掘机械设备为主的高端煤机装备供应商，主营业务为煤炭综合采掘机械设备、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备的设计、研发、制造、销售以及技术服务，并为客户提供煤矿综采、综掘工作面成套设备的选型和方案设计。主导产品为煤炭综...
注册资本：6.5亿
法人代表：石良希
总 经 理：张世洪
董 秘：常玉林
公司网址：www.shclkj.com
电子信箱：shcl@shclkj.com
